Аналитическая работа СБ. Проверка контрагентов. Договорная работа и сбор дебиторской задолженности

Тема 1: Информационно-аналитическая работа Службы Безопасности Компании

• Понятие информационно-аналитической работы и ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятия.
• Цели и задачи информационно-аналитической работы.
• Принципы осуществления информационно-аналитической работы.
• Объекты и субъекты информационно-аналитической работы и их характеристики.
• Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы.
• Организационное, методологическое и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы.
• Понятия и характеристики источников информации.
• Алгоритм информационно-аналитической работы и характеристика его этапов.
• Основные методы осуществления информационно-аналитической работы.

Тема 2: Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации

• Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте.
• Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств.
• Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных.
• Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций.
• Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера.
• Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
• Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов.
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации.
• Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера.
• Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности.
• Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.
• Обзор судебной практики и статистики по проявлению «должной осмотрительности».

Тема 3: Обеспечение безопасности в договорной работе и методы работы с недобросовестными партнерами по сбору дебиторской задолженности

• Основные принципы обеспечения безопасности в договорной работе Компании.
• Пути образования задолженностей в российской деловой практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ.
• Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ.
• Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей.
• Персонал предприятия –  источник риска «невозвратной» ДЗ.
• Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей. 
• Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга.
• Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором.
• Организация работы в конфликтных ситуациях.
• Современные методы взыскания долгов.
• Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по  безопасности по возврату дебиторской задолженности.
• Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ
• Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ.
• Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ. Правильная позиция и поведение в суде.