Для кого данный курс?

  • Сотрудники клужбы внутреннего контроля или комплаенс контроля
  • Сотрудники служб безопасности
  • Комплаенс-менеджеры
  • Риск менеджеры, ответственные за минимизацию комплаенс рисков

Краткое описание

Семинар по противодействию коррупции уже посетили специалисты компаний "Мосинжпроект", ФАУ «Главгосэкспертиза России», ПАО "Транснефть, АО «Тюменьэнерго» и другие.


В результате прохождения курса повышения квалификации противодействие коррупции участники:

  • знают основы российского и международного законодательства в области борьбы с коррупцией
  • понимают основы формирования антикоррупционной политики организации
  • владеют принципами противодействия коррупции
  • разбираются в оценке коррупционных рисков
  • имеют представление о разработке и составлении документов по антикоррупционной политики организации
  • умеют применять знания основ риск менеджмента  для обеспечения экономической безопасности предприятия
  • грамотно составляют карты коррупционных рисков
  • разбираются в видах и методологиях построения системы комплаенс-контроля в организации
  • понимают принципы проверки контрагентов на надежность
  • владеют методами выявления мошенничества
  • получают удостоверение о повышении квалификации 72 академчаса

Обучение по противодействию коррупции проводится ежемесячно в центре Москвы. 

Почему выбирают центр профессионального развития «ПРОФИ-КАРЬЕРА»?

Преподаватели - ведущие специалисты в своих областях, авторы учебных пособий и статей, практикующие эксперты
Обучение проходит в самом центре Москвы, в престижном историческом здании рядом с Кремлем
Центр обладает бесрочной лицензией Департамента Образования г. Москвы
Мини-группы дают возможность получить ответы на Ваши вопросы и обменяться опытом с коллегами по обучению
Вкусные обеды, кофе-паузы и комфортную обстановку отмечают все наши клиенты
Формат обучения: по расписанию на сайте, дистанционный или корпоративный для Ваших сотрудников
  • Программа обучения

    Российское и международное законодательство в области борьбы с коррупцией, корпоративным мошенничеством, и иными комлаенс-рисками

    • Нормативно-правовая база РФ в области противодействия коррупции. Основные понятия, предусмотренные действующим законодательством: коррупция, взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, аффилированные лица
    • Основные принципы противодействия коррупции
    • Организационные основы противодействия коррупции
    • Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
    • Квалификация деяний должностных лиц, относящихся к коррупционным
    • Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции
    • Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства
    • Ответственность лиц за коррупционные правонарушения
    • Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
    • Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках

    Международное антикоррупционное законодательство

    • Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по комплаенс-контролю.
    • Основные положения UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год)

    Формирование антикоррупционной политики организации

    • Создание и проведение антикоррупционной политики в различных видах бизнеса
    • Основные документы, формирующие антикоррупционную политику организации
    • Кодекс корпоративной этики
    • Положение о конфликте интересов
    • Политика принятия и дарения подарков
    • Политика сообщения о нарушениях
    • Политика о взяточничестве и коррупции обязательства о не совершении сделок
    • Регламенты и должностные инструкции сотрудников
    • Карта коррупционных рисков в организации
    • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков
    • Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
    • Меры по профилактике коррупции
    • Коррупционные риски в бизнес-процессах: как оценить?
    • Составление карты коррупционных рисков в организации
    • Создание кодекса корпоративного поведения и корпоративной этики как инструмент антикоррупционной политики организаций
    • Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
    • Примерный перечень антикоррупционных мер в организации

    Внутренний контроль и аудит как составляющие антикоррупционной политики организации

    • Модель внутреннего контроля Coso (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) Компоненты по модели COSO (контрольная среда, оценка рисков, средства контроля, мониторинг рисков, информация/коммуникация)
    • Система внутренних проверок

    Риск менеджмент в обеспечении экономической безопасности предприятия

    • Система управления рисками. Методика риск менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия
    • Процесс управления рисками организации. Выявление и оценка рисков
    • Выявление и оценивание условий, способствующие возникновению значимых рисков и их трансформации в рисковые события
    • Интегрированная модель управления рисками организаций COSO
    • Компоненты процесса управления рисками организации по модели COSO
    • Основные задачи оценки комплаенс рисков
    • События – риски и возможности. Взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса управления рисками
    • Бизнес-процессы с повышенным риском
    • Оценка значимости рисков бизнес-процессов
    • Составление карты коррупционных рисков
    • Комплаенс риск. Определение комплаенс риска. Оценка комплаенс рисков
    • Минимизации комплаенс - рисков. Процедуры, снижающие комплаенс риски

    Комплаенс система как элемент эффективного корпоративного управления

    • Корпоративный комплаенс. Формирование комплаенс -культуры и профессиональной этики. Кодекс корпоративной этики
    • Документы, регламентирующие комплаенс политику в компании. Регламенты проведения операций и должностные обязанности сотрудников
    • Построение комплаенс системы в компании. Организация и ресурсы комплаенс-системы.  Элементы комплаенс системы. Развития системы комплаенса
    • Интеграция элементов системы комплаенса в бизнес-процессы, систему ключевых показателей эффективности и систему управления рисками компании
    • Комплаенс программа. Процедуры корпоративного комплаенса
    • Основные функции службы комплаенс
    • Виды последствий нарушений комплаенса для работодателя и сотрудников
    • Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции

    Комплаенс - контроль

    • Виды комплаенс-контроля и их содержание
    • Методология построения системы «комплаенс –контроля»
    • Комплаенс - контроль и комплаенс – риски.  Сравнительный анализ комплаенс - контроля, управленческого и внутреннего контроля
    • Принципы и стандарты комплаенс-контроля
    • Создание нормативных документов по комплаенс-контролю
    • Внешний (контроль за соблюдением тебований законодательства)
    • Внутренний комплаенс (контроль за соблюдением внутренних правил и регламентов)
    • Создание подразделения комплаенс-контроля
    • Должностные обязанности комплаенс-менеджера
    • Взаимодействие со службой безопасности, юридической службой, службой внутреннего контроля и аудита и иными подразделениями компании
    • Комплаенс аудит
    • Введение или совершенствование «точек контроля»
    • Информирование, обучение и создание культуры сообщения о нарушениях
    • Концептуальные основы внутреннего контроля

    Конкурсные процедуры и коррупционные риски

    • Конкурсы, торги, аукционы и запросы котировок: как минимизировать коррупционные риски?
    • Основные антикоррупционные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы
    • Обеспечение открытой и конкурентной системы проведения закупочных процедур, равноправия, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений

    Процедуры выбора и проверки контрагентов и взаимоотношения с ними

    • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов на надежность: сущность, цели, практика
    • Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации
    • Антикоррупционная экспертиза договоров
    • Система антикоррупционных процедур. Методики проведения
    • Минимизация коррупционных рисков в договорной работе
    • Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности и конфликта интересов в организации
    • Фирмы-однодневки: как вовремя вычислить?
    • Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации

    Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

    • Понятие и типология мошенничества
    • Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
    • Мошенничество и злоупотребление полномочиями.
    • Признаки, причины, основные направления  мошеннических действий
    • Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
    • Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
    • Состав участников мошеннических схем
    • Анализ и управление рисками мошенничества
    • Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
    • Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции.
    • Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества;
    • Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
    • Проведение расследований мошенничества
    • Основные правила проведения служебных расследований
    • Алгоритм проведения служебного расследования
    • Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
    • Анализ имеющейся информации на предмет относимости, достоверности
    • Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

     

     

  • Преподаватели

    Пискарев Геннадий Евгеньевич:

    • Кандидат юридических наук
    • Консультант-практик по вопросам корпоративной безопасности
    • Имеет многолетний опыт руководителя служб экономической безопасности крупных российских компаний
    • Действующий председатель коллегии Адвокатов г. Москвы «Партнерство»
    • Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности

     

    Панкратьев Вячеслав Вячеславович:

    • Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности
    • Полковник юстиции
    • Автор методических пособий и публикаций по безопасности бизнеса
    • Автор и ведущий семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности

    Григорьева Татьяна Олеговна:

    • Генеральный директор Центра Делового Развития "Профи- Карьера"
    • Кандидат экономических наук
    • Бизнес-консультант по управлению персоналом
    • Эксперт Первой кадровой справочной системы «Система Кадры»

     

    Граник Вадим Абрамович:

    • Кандидат технических наук
    • Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности

     

  • Тарифы на участие

    Дистанционный

    9 500 руб.

    Оптимальное решение для тех, кто хочет учиться без отрыва от работы в любое время из любой точки мира

    Записаться на курс
    В стоимость входит:
    • Обучение на многофункциональной платформе (СДО)
    • Удостоверение о повышении квалификации
    • Авторские презентации и статьи, учебные видео, методические пособия
    • Шаблоны документов, кейсы, практикумы
    • Система тестирования
    • Чат с преподавателем

    При регистрации 2-х и более человек предоставляется скидка 10%.

  • Информация для госзаказчиков

    Для госзаказчиков мы предоставляем полный комплекс услуг согласно требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.

    Мы зарегистрированы на портале поставщиков города Москвы и на главных торговых электронных площадках.

    По запросу создаем оферту для Вашей организации и предоставляем все необходимые документы.

Отзывы

Как оставить заявку на обучение?

1. Нажмите «Записаться на курс» и заполните предложенную форму. Наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с вами и расскажут о дальнейших действиях.

2. Напишите письмо на e-mail INFO@SEMINARNA.RU

Мы всегда рады ответить на возникшие у вас вопросы, звоните по телефону +7 (495) 150-18-17.